Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo đang có diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo ngày càng đa dạng, tinh vi. Mới đây, tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã phát hiện đối tượng lừa đảo với thủ đoạn đề nghị chuyển khoản để lấy tiền mặt từ nạn nhân.
Chiều ngày 16/3/2025, bà N.T T H (ngụ ấp Sơn Lân, xã Sơn Định) đang buôn bán tại cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật của gia đình thì có một thanh niên chạy xe mô tô đến hỏi mua 01 gói thuốc trị bệnh cho cây trồng với giá 150.000 đồng và đề nghị chủ cửa hàng cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tiếp đó, đối tượng viện lý do đang giải quyết công việc gấp mà quên đem theo tiền mặt nên tiếp tục đề nghị bà H cho đối tượng chuyển khoản thêm số tiền 3.000.000 đồng để đổi ra tiền mặt và hứa sẽ trả thêm phí đổi tiền. Quan sát thấy đối tượng ăn mặc và nói chuyện rất lịch sự nên bà H đã đồng ý.
Một lúc sau, đối tượng đưa điện thoại ra cho bà H xem một phiếu chuyển tiền thành công với số tiền 3.170.000 đồng. Lúc này, tại cửa hàng khách khá đông, đồng thời nhìn thấy phiếu chuyển tiền của đối tượng cũng giống với phiếu chuyển tiền thông thường nên bà H tin tưởng không kiểm tra tải khoản của mình mà chỉ chụp lại màn hình điện thoại, lấy số điện thoại và đưa cho đối tượng 3.000.000 đồng tiền mặt. Đến tối, sau khi đóng cửa hàng, bà Hương kiểm tra tài khoản mới phát hiện số tiền đối tượng chuyển khoản vẫn chưa vào, gọi số điện thoại của đối tượng cung cấp thì không liên lạc được. Lúc này, bà H nghi ngờ mình bị đối tượng lừa đảo nên trình báo Công an xã Sơn Định.
Sau khi tiếp nhận tin báo từ bà H, Công an xã Sơn Định đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến đối tượng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để người dân phòng ngừa và khi phát hiện đối tượng kịp thời thông báo cơ quan Công an.
Đến khoảng 10 giờ, ngày 18/3/2025, ông D.P.H.T, chủ một cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật ở ấp Thới Lộc, xã Sơn Định, phát hiện 01 đối tượng đến hỏi mua hàng hóa và đề nghị chuyển khoản với thủ đoạn tương tự như Công an xã Sơn Định đã thông báo nên chủ động báo tin để Công an xã xử lý.
Công an xã nhanh chóng phân công lực lượng đến cửa hàng của ông T nhưng đối tượng đã bỏ đi. Lúc này, thông tin về đối tượng được Công an xã thông báo nhanh đến tất cả các Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của xã và triển khai lực lượng đi tuần tra để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 10h30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Minh Dương, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp Sơn Lân phát hiện 01 đối tượng có đặc điểm như mô tả của ông T đang lưu thông trên tuyển đường thuộc ấp Sơn Lân nên đuổi theo. Khi phát hiện bị truy đuổi, đối tượng tăng ga bỏ chạy và rẻ vào nhiều tuyến đường nhỏ hẹp để lẫn trốn nhưng đến đoạn đường gần phả Thới Lộc, ông Dương đã chặn được xe và phối hợp người dân bắt giữ đối tượng.
Tại trụ sở Công an xã Sơn Định, đối tượng khai tên Huỳnh Hồng Khanh, sinh năm 1997, thường trú ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Qua đấu tranh, Khanh thừa nhận chính là đối tượng đã làm giấy chuyển tiền giả để lừa đảo bà NTTH vào ngày 16/3/2025. Trong sáng ngày 18/3/2025, đối tượng dự định tiếp tục lừa đảo ông D.P.H.T nhưng đã bị ông T cảnh giác. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn huyện Chợ Lách và tỉnh Tiền Giang bằng thủ đoạn làm già phiếu chuyển tiền như trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo khá phổ biến hiện nay. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phải kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. Ngoài ra, người dân cần chú ý hình ảnh “giao dịch thành công” bị làm giả có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng về màu sắc, phông chữ, thời gian... Trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.